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admin2022-11-24开云官网下载ios5

  安徽江淮汽车集团股份无限公司关于控股子公司安凯客车取中安汽车租赁公司开展融资租赁营业暨联系关系买卖的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  24、 会议以10票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车2022年度取中安汽车租赁公司合做为客户供给汽车回购担保暨联系关系买卖的议案》,董事长项兴初因联系关系关系进行了回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  4、公司控股子公司安凯客车的汽车回购担保:被担保人系采办安凯客车产物而申请金融机构及其他融资机构的客户。

  据中汽协数据,2021年国内汽车产销别离完成2608。2万辆和2627。5万辆,产销同比别离增加3。4%和3。8%,竣事了2018年以来持续三年的下降场合排场。此中乘用车产销别离完成2140。8万辆和2148。2万辆,产销同比别离增加7。1%和6。5%,增幅高于行业3。7和2。7个百分点;商用车产销有所下降,产销别离完成467。4万辆和479。3万辆,产销同比别离下降10。7%和6。6%。

  1、公司对子公司的担保:为满脚控股子公司的出产运营及将来成长需要,弥补其流动资金,加强其将来的可持续性成长能力,江淮汽车拟向控股子公司取得银行或其他非银行金融机构授信供给担保,担保最高额度3。19亿元,被担保子公司及具体金额如下:

  为强化汇率风险的管控,无效捕获市场机遇,2022年公司及子公司拟继续择机进行远期结售汇、外汇期权以及外汇掉期等外汇衍出产品的营业操做,打算2022年全年签约金额不跨越10亿美元或等额其他币种。

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运做》等相关划定施行。

  容诚会计师事务所(特殊通俗合股)由原华普天健会计师事务所(特殊通俗合股)改名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊通俗合股企业,是国内最早获准处置证券办事营业的会计师事务所之一,持久处置证券办事营业。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合股人肖厚发。

  项目签字会计师:张亚琼,2018年成为中国注册会计师,2016年起头处置上市公司审计营业,2016年起头正在容诚执业,2021年起头为本公司供给审计办事,近三年签订过芯瑞达1家上市公司审计演讲。

  (三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  项目质量节制复核人:郑贤中,2011年成为中国注册会计师,2009年起头处置上市公司审计营业,2009年起头正在容诚执业,2020年起头为本公司供给审计办事;近三年复核过江淮汽车(600418SH)、金春股份(300877SZ)、合肥城建(002208SZ)等多家上市公司和挂牌公司审计演讲。

  公司控股子公司安凯客车本次开展融资租赁及其项下的保理营业,操纵现有出产运营设备等进行融资,有益于进一步拓宽融资渠道,优化安凯客车债权布局,同时盘活固定资产,提高现有固定资产的操纵率,有帮于安凯客车获得日常运营需要的资金支撑,进一步加强盈利能力及市场所作力。本次买卖不会影响安凯客车对相关出产设备的一般利用,对出产运营不会发生严沉影响,也不影响公司营业的独立性,且风险可控,合适公司及全体股东的好处。

  安徽中安汽车融资租赁股份无限公司(以下简称“中安汽租赁公司”)系公司参股公司,公司持有其39%股权,公司董事长项兴初先生担任中安汽车租赁公司公司董事长,因而形成联系关系关系,公司控股子公司安凯客车取中安汽车租赁公司之间的买卖为联系关系买卖。

  本次计提资产减值预备34,308。82万元计入2021年度损益,削减公司2021年度归属于母公司股东的净利润34,308。82万元,响应削减公司归属于母公司所有者权益34,308。82万元。

  公司监事会认为,公司本次计提资产减值预备是按照《企业会计原则》和公司相关会计政策进行,可以或许愈加实正在、公允地反映公司的资产价值和财政情况,决策法式合适相关法令律例和《公司章程》的相关划定。

  五、会议以4票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于募集资金年度存放取利用环境的专项演讲》;

  具体内容详见2022年3月25日正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐()登载的《江淮汽车及控股子公司对外担保的通知布告》(江淮汽车 2022-015);

  4。1 演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境

  7、 会议以10票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于公司2022年过活常联系关系买卖事项的议案》,此中董事长项兴初因联系关系关系进行了回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  次要股东:本公司持股35%;延锋国际座椅系统无限公司持股33%;武汉云鹤汽车座椅无限公司持股22%;延锋汽车饰件系统无限公司持股10%。

  拟按截止2021岁暮的股本2,184,009,791股为基数,每10股派发觉金股利0。28元(含税),合计应派发觉金股利61,152,274。15元。

  联系关系关系:本公司副总司理宋华兼任康明斯动力公司董事长。按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第三款的划定,康明斯动力公司取本公司为联系关系方。

  运营范畴:柴油策动机及其零部件开辟、设想、测试、制制、拆卸、推广、发卖,并供给相关的售后零部件及售后办事;厂房和设备的租赁;发卖策动机润滑油(不含危险化学品)、冷却液、车用尿素、密封胶。

  2017年12月29日,公司召开了六届二十二次董事会和六届十七次监事会,别离审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。同日,公司独立董事出具了《关于股票期权激励打算授予事项的独立看法》,公司监事会颁发了《关于股票期权激励打算授予事项的核查看法》。

  经监事会对董事会编制的2021年度演讲审慎审核,监事会认为:年报编制和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定;年报的内容和格局合适中国证监会和证券买卖所的各项划定,所包含的消息可以或许从各个方面实正在地反映出公司昔时度的运营办理和财政情况等事项;正在提出本看法前,未发觉参取年报编制和审议的人员有违反保密划定的行为。

  运营范畴:一般运营范畴:客车及配件制制、发卖,汽车、农用车改拆,汽车手艺开辟、产物研制,进出口营业(国度法令律例禁止的除外)

  为贯彻落实国企鼎新三年步履方案,进一步成立科学规范的决策机制、明白董事会对司理层的授权事项和总司理向董事会演讲工做法式,按照《中华人平易近共和国公司法》、《中华人平易近共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》、《公司董事会议事法则》等相关法令律例及规范性文件,连系公司现实,制定本轨制。

  2022年估计发卖汽车56。8万辆,同比增加8。36%;估计实现停业总收入450亿元,同比增加11。63%。

  容诚会计师事务所已采办注册会计师职业义务安全,职业安全采办合适相关划定;截至2021年12月31日累计义务补偿限额9亿元。

  因为公司尚未确认股票期权费用,因而本次登记部门股权不会对公司财政情况和运营功效发生影响,也不会影响公司运营团队勤奋尽责,公司运营办理团队将继续认实履行职责,尽全力为股东创制价值。

  4、运营范畴:预包拆食物、酒发卖,食用农产物发卖,日化用品发卖,医疗器械,消毒用品,劳保用品发卖,自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业,项目投资(以上依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

  3、公司控股子公司安凯客车对其子公司的担保:被担保人系安凯客车的控股子公司安徽江淮客车无限公司(以下简称“江淮客车”)和全资子公司安徽安凯金达机械制制无限公司(以下简称“安凯金达”)

  3、公司控股子公司安凯客车对其子公司的担保:公司控股子公司安凯客车为其控股子公司江淮客车、全资子公司安凯金达正在银行及银行分支机构的授信供给担保,总额度不跨越11,500万元人平易近币。截止2021岁尾,安凯客车对其子公司现实发生担保额为4,345万元;

  具体内容详见2022年3月25日正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐()登载的《江淮汽车关于召开2021年年度股东大会的通知》(江淮汽车 2022-023)。

  2016年8月22日,公司、公司的子公司安徽星瑞齿轮传动无限公司、国元证券股份无限公司(以下简称国元证券)取中国工商银行股份无限公司安徽省分行停业部签订《募集资金四方监管和谈》,正在中国工商银行股份无限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:406);公司别离取中国光大银行股份无限公司合肥马鞍山路支行、安徽马鞍山农村贸易银行股份无限公司肥西支行及国元证券签订《募集资金三方监管和谈》,正在中国光大银行股份无限公司合肥马鞍山路支行开设募集资金专项账户(账号:96),正在安徽马鞍山农村贸易银行股份无限公司肥西支行开设募集资金专项账户(账号:00000729)。三方监管和谈取上海证券买卖所三方监管和谈范本不存正在严沉差别,三方监管和谈的履行不存正在问题。

  公司独立董事对本联系关系买卖事项进行了认实核阅和评估后颁发如下独立看法:公司取联系关系方之间进行的相关联系关系买卖订价公允、合理,合适公司营业成长,未损害公司及其他非联系关系股东的合法权益。

  联系关系关系:本公司总司理李明兼任江来手艺公司董事长,本公司财政担任人张立春兼任江来手艺公司董事。按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第三款的划定,江来手艺公司取本公司为联系关系方。

  1、公司对3家控股子公司取得银行或其他非银行金融机构授信供给担保:公司对3家控股子公司取得银行授信供给担保,担保最高额度3。19亿元,截止2021岁尾,已现实为其供给的担保余额为12,674万元;

  财政情况:截止2021年12月31日,江淮客车总资产630,48。01万元,欠债总额488,89。52万元,净资产141,58。49万元,2021年度实现停业总收入615,53。66万元,实现净利润-48,19。83万元(本数据经容诚会计师事务所(特殊通俗合股)审计)

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9!15-9!25,9!30-11!30,13!00-15!00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9!15-15!00。

  按照公司营业规模、所处行业和会计处置复杂程度等多方面要素,审计需配备的审计人员环境和投入的工做量以及事务所的收费标精确定最终的审计收费。

  项目合股人及签字注册会计师李生敏、签字注册会计师陆西、签字注册会计师张亚琼、项目质量节制复核人郑贤中近三年内不曾因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚、监视办理办法和自律监管办法、规律处分。

  5、次要财政数据:2021年期末资产总额为7,627万元,欠债总额为2,238万元,全数为流动欠债,净资产5,389万元。2021年期末累计实现停业总收入为:6,951万元,实现利润总额612万元,实现净利润450万元。

  2021年3月26日,公司召开七届二十九次董事会审议通过了《关于登记公司部门股票期权的议案》,按照《安徽江淮汽车集团股份无限公司股票期权激励打算(草案修订稿)》及相关划定,公司登记608。3万份股票期权。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  12、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2022年对外担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  2、本次担保的无效期:本公司对3家控股子公司取得银行或其他非银行金融机构授信供给担保、公司控股子公司江淮担保的对外担保,无效期由本公司2021年度股东大会核准之日起至召开2022年度股东大会做出新的决议之日止。公司控股子公司安凯客车的汽车回购担保以及安凯客车对其子公司江淮客车、安凯金达授信供给的担保,无效期由安凯客车2021年度股东大会核准之日起至召开2022年度股东大会做出新的决议之日止。

  议案1-19曾经公司七届三十七次董事会、七届十九次监事会审议通过,并别离登载正在2022年3月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖买卖所网坐:

  经核查,监事会认为:公司监事会对换整公司股票期权激励打算中登记股票期权的缘由和数量进行了认实核查,认为公司本次登记部门股票期权合适相关法令律例及《股票期权激励打算》的相关划定,法式合法合规,不会对公司财政情况和运营功效发生影响。

  具体内容详见2022年3月25日正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐()登载的《江淮汽车关于募集资金年度存放取利用环境的专项演讲》(江淮汽车 2022-017)。

  安徽江淮汽车集团股份无限公司(下称“公司”)七届十九次监事会会议以通信体例召开。本次会议应参取表决监事4人,现实参取表决监事4人。本次会议合适《公司法》和《公司章程》划定。

  联系关系关系:本公司母公司安徽江淮汽车集团控股无限公司董事唐自玉兼任合肥马钢材料公司董事。按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第三款的划定,合肥马钢材料公司取本公司为联系关系方。

  合适上述前提的法人股东持停业执照复印件、股东账户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证打点登记手续;合适上述前提的小我股东持股东账户、身份证打点登记手续,委托代办署理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人身份证复印件打点登记手续。异地股东能够用信函或传实的体例打点登记。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  公司按拍照关法令、律例、规范性文件的划定和要求利用募集资金,并对募集资金利用环境及时地进行了披露,不存正在募集资金利用及办理的违规景象。

  十、会议以4票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度履行社会义务的演讲》;

  安徽江淮汽车集团股份无限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)七届三十七次董事会会议于2022年3月24日以通信体例召开,本次会议应参取表决董事11人,现实参取表决11人。本次会议合适《公司法》取《公司章程》的划定。

  1、公司将正在担保现实发生时正在审定额度内签定担保合同,具体发生的担保金额以现实签订的合同为准。

  22、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于公司2021年度履行社会义务的演讲》;

  公司拟操纵自有资金委托贸易银行向各控股子公司供给委托贷款,此中单户余额不跨越5亿元,全体余额不跨越10亿元,刻日不跨越两年。

  13、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于开展外汇衍出产品营业的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  14、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于利用部门临时闲置自有资金采办银行布局性存款和理财富物的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  15、 会议以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于正在瑞福德汽车金融无限公司存款暨联系关系买卖的议案》,董事长项兴初、董事王兵因联系关系关系进行了回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  律师认为,安徽江淮汽车集团股份无限公司本次股权激励打算部门股票期权登记事项已获得现阶段需要的授权和核准, 合适《上市公司股权激励办理法子》及公司《股票期权激励打算(草案修订稿)》的相关划定。本次部门股票期权登记事项尚需江淮汽车根据相关法令、律例和规范性文件的划定履行响应的消息披露权利并按拍照关划定打点登记手续。拨开云雾见天日整首诗

  1、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《2021年年度演讲及摘要》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  公司是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制制、发卖和办事于一体的分析型汽车厂商,公司产物次要是整车和客车底盘,此中整车产物分为乘用车和商用车,乘用车包罗思皓品牌SUV、思皓品牌轿车、思皓新能源乘用车、瑞风品牌MPV等产物,商用车包罗轻型货车、沉型货车、多功能商用车、客车等产物。

  鉴于汽车行业专业化出产的特点,操纵不变、专业化的配套系统,正在包管采购配件质量程度的前提下,能够避免反复扶植、降低出产成本和运营费用。因而,本联系关系买卖将有益于本公司实现劣势互补和资本合理设置装备摆设,推进公司进一步培育焦点合作能力。

  4、公司控股子公司安凯客车的汽车回购担保:公司控股子公司安凯客车正在2022年度为采办其汽车产物而申请金融机构及其他融资机构的客户,供给总额度不跨越人平易近币16亿元的汽车回购担保。截止2021岁尾,安凯客车已为汽车按揭贷款客户供给回购担保义务的余额为24,949万元。因客户按揭过期安凯客车预付回购款金额为19,511万元。

  1、公司对3家控股子公司取得银行或其他非银行金融机构授信供给担保:被担保人系本公司3家控股子公司,包罗安徽江汽进出口商业无限公司(以下简称“江汽进出口”)、安徽安凯汽车股份无限公司(以下简称“安凯客车”)、合肥和行科技无限公司(以下简称“和行科技”);

  26、 会议以10票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车取中安汽车租赁公司开展融资租赁营业暨联系关系买卖的议案》,董事长项兴初因联系关系关系进行了回避表决;

  经中国证券监视办理委员会《关于核准安徽江淮汽车集团股份无限公司非公开辟行股票的批复》(证监许可[2021] 3197号文)核准,由从承销商国元证券股份无限公司通过非公开辟行体例,刊行人平易近币通俗股股票290,697,674股,每股刊行价钱为人平易近币6。88元,募集资金总额为人平易近币200,000。00万元,扣除各项刊行费用合计人平易近币2,069。53万元(不含税)后,现实募集资金净额为人平易近币197,930。47万元。上述募集资金已全数到位,并经容诚会计师事务所(特殊通俗合股)于2021年12月1日出具的容诚验字[2021]230Z0258号《验资演讲》验证。公司对募集资金采纳了专户存储轨制。

  2017年12月23日,公司披露了《江淮汽车监事会关于公司股票期权激励打算激励对象名单的审核及公示环境申明》(临 2017-062)。

  公司此次对股票期权予以登记的事项合适《上市公司股权激励办理法子》及公司《股票期权激励打算(草案修订稿)》中关于股票期权登记的划定,不会对公司的财政情况和运营功效发生影响,不存正在损害公司及全体股东好处的景象,我们同意公司登记该部门股票期权。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  按照相关法令律例及买卖所的划定,遵照规范、平安、高效、通明的准绳,公司制定了《募集资金办理法子》,对募集资金的存储、审批、利用、办理取监视做出了明白的划定,以正在轨制上包管募集资金的规范利用。

  容诚会计师事务所近三年因执业行为遭到刑事惩罚 0 次、行政惩罚 0 次、监视办理办法 1 次、自律监管办法 1 次、规律处分 0 次。

  运营范畴:道路灵活车辆出产;职业中介勾当;认证办事。一般项目:工程和手艺研究和试验成长;出产线办理办事;供应链办理办事;手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广;营业培训(不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训);人力资本办事(不含职业中介勾当、劳务调派办事);劳务办事(不含劳务调派);特种功课人员平安手艺培训(除许可营业外,可自从依法运营法令律例非禁止或限制的项目)

  安凯客车拟正在2022年度为采办安凯客车的汽车产物而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户,供给总额度不跨越人平易近币5亿元的汽车回购担保。本次联系关系买卖无效期为安凯客车2021年度股东大会核准之日起至安凯客车召开2022年度股东大会做出新的决议之日止。

  联系关系关系:本公司董事长项兴初2021年1-9月兼任华霆电池公司董事长。按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第三款的划定,华霆电池公司取本公司为联系关系方。

  1 公司该当按照主要性准绳,披露演讲期内公司运营环境的严沉变化,以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。

  联系关系关系:本公司副总司理张鹏兼任哈萨克公司董事。按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第三款的划定,哈萨克公司取本公司为联系关系方。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  四、会议以4票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度财政预算演讲的议案》;

  具体内容详见2022年3月25日正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐()登载的《江淮汽车及控股子公司对外担保的通知布告》(江淮汽车 2022-015)。

  8、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  项目签字注册会计师:陆西,2017年成为中国注册会计师,2012年起头处置上市公司审计营业,2012年起头正在容诚执业,2018年起头为本公司供给审计办事,近三年签订过江淮汽车、科威尔、富春染织3家上市公司审计演讲。

  为进一步盘活存量资产,拓宽融资渠道,优化融资布局,满脚日常运营需要,公司控股子公司安凯客车拟以部门设备资产取安徽中安汽车融资租赁股份无限公司(以下简称“中安汽车租赁公司”)开展融资租赁及其项下的保理营业,融资额度不跨越3亿元人平易近币,融资刻日不跨越3年。

  九、会议以4票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度内部节制审计演讲》;

  公司独立董事对会议材料进行了认实核阅,颁发看法如下:安凯客车开展融资租赁及其项下的保理营业,有益于进一步拓宽融资渠道,满脚安凯客车经停业务资金需求,合适公司及全体股东的好处,不存正在损害公司及全体股东,出格是中小股东好处的景象。董事会审议该事项的法式合法合规,联系关系董事已回避表决,同意本次联系关系买卖事项。

  23、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车2022年度为客户供给汽车回购担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  本领项尚需经公司股东大会核准,此中《关于控股子公司安凯客车2022年度为客户供给汽车回购担保的议案》、《关于控股子公司安凯客车为其子公司分析授信供给担保的议案》还需经安凯客车股东大会核准。公司于2022年3月24日召开七届三十七次董事会审议通过了《关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2022年度对外担保额度的议案》、《关于控股子公司安凯客车2022年度为客户供给汽车回购担保的议案》、《关于控股子公司安凯客车为其子公司分析授信供给担保的议案》。对本次估计的担保额度内发生的具体担保事项,无需再提交本公司董事会审议,对担保总额跨越本次估计的担保额度后发生的对外担保事项均需按照《公司章程》划定履行需要的决策法式。公司将正在担保现实发生时正在审定额度内签定担保合同,具体发生的担保金额以现实签订的合同为准。

  容诚会计师事务(特殊通俗合股)为公司出具了募集资金年度存放取利用环境鉴证演讲,容诚会计师事务所认为:

  2 公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的,该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。

  公司此次资产减值事项曾经2022年3月24日召开的公司七届三十七次董事会和七届十九次监事会审议通过。

  具体内容详见2022年3月25日正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐()登载的《江淮汽车及控股子公司对外担保的通知布告》(江淮汽车 2022-015)。

  2、公司控股子公司江淮担保的对外担保:公司控股子公司江淮担保估计担保发生额不跨越90亿元,担保余额不跨越60亿元。截止2021岁尾,江淮担保已现实为财产链上下逛企业及终端客户供给的担保余额为433,402万元;

  公司独立董事对本次提交的联系关系买卖事项进行认实核阅和评估后颁发如下独立看法:公司拟正在瑞福德存款,利率根据国度政策确定,不只能够更好的支撑瑞福德营业成长,包管其资金来历不变,还能够进一步推进公司产物终端发卖,有益于公司的成长,不会损害公司及中小股东的好处。

  (三)公司于2022年3月24日召开了七届三十七次董事会,会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  6、行权期绩效查核方针:自授予时起,每一个行权期扣除非经常性损益后的净利润年均增加率高于10%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率高于8。17%,扣除非经常性损益后的净利润占净利润比沉高于72。60%,且上述目标不低于同业业23家整车上市公司的平均业绩程度。

  具体内容详见2022年3月25日正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐()登载的《江淮汽车2022年过活常联系关系买卖的通知布告》(江淮汽车 2022-014);

  2022年3月24日,安徽江淮汽车集团股份无限公司(以下简称“江淮汽车”或“公司”)七届三十七次董事会审议通过了《关于登记公司部门股票期权的议案》,按照《安徽江淮汽车集团股份无限公司股票期权激励打算(草案修订稿)》及相关划定,公司将登记557。3万份股票期权。

  按照《上海证券买卖所股票上市法则》关于联系关系买卖审议法式相关划定,本次买卖形成联系关系买卖,不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》划定的严沉资产沉组。

  2020年3月18日,公司召开七届十五次董事会审议通过了《关于登记公司部门股票期权的议案》,按照《安徽江淮汽车集团股份无限公司股票期权激励打算(草案修订稿)》及相关划定,公司登记717。5万份股票期权。

  5、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于公司2022年度财政预算演讲的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  本公司董事长项兴初先生兼任中安汽车租赁公司董事长,合适《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第(三)款划定的联系关系关系。

  具体内容详见2022年3月25日正在上海证券买卖所网坐()登载的《安徽江淮汽车集团股份无限公司2021年年度演讲》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券买卖所网坐()登载的《安徽江淮汽车集团股份无限公司2021年年度演讲摘要》。

  3、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《2021年度董事会工做演讲》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  17、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  ●本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》划定的严沉资产沉组,该事项不需要提交公司股东大会审议。

  宋华:男,中共党员,1977年10月生,本科学历,工程师。历任本公司轻型商用车制制公司副总司理、党委副书记、总司理、党委书记,本公司副总经济师,安徽江淮公用汽车无限公司党委书记、董事长。现任本公司党委委员、副总经济师,兼任轻型商用车制制公司党委书记、总司理,安徽江淮公用汽车无限公司董事长。

  当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值丧失,计入当期损益,同时计提响应的无形资产减值预备。无形资产减值丧失一经确认,正在当前会计期间不再转回。

  本公司监事会及全体成员包管通知布告内容的实正在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏负连带义务。

  (1)本次公司为控股子公司以及公司控股子公司安凯客车为其控股子公司供给授信担保事项,担保对象均为公司及公司子公司安凯客车控股子公司,担保风险较低,公司为该担保对象供给担保不会损害公司好处,且能够满脚控股子公司的运营成长需求。

  按照《安徽江淮汽车集团股份无限公司股票期权激励打算(草案修订稿)》(以下简称“本打算”或“公司激励打算”),公司股票期权激励打算次要内容如下:

  截至2021年12月31日止,公司现实投入相关项目标募集资金具体利用环境详见“募集资金利用环境对照表”(附表1)、(附表2)。

  保荐机构国元证券股份无限公司为公司出具了募集资金存放取利用环境的专项核查演讲,保荐机构认为:江淮汽车2021年度募集资金存放取利用环境合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求(2022修订)》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子(2013年修订)》和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法令、律例和规范性文件的划定。江淮汽车对募集资金进行了专户存储和专项利用,募集资金利用的审批法式合法合规,不存正在违规利用募集资金的景象,不存正在损害公司及其股东好处的景象。

  (2)公司控股子公司江淮担保为终端客户按揭贷款及为相关财产链企业贷款供给担保,不只能够推进公司产物发卖和相关营业的拓展,还能够提拔公司财产链系统的全体合作力。为节制担保风险,江淮担保和相关合做银行须对客户进行严酷的信用审查。江淮担保依托江淮汽车办理劣势,对经销商进行自从评级、自从授信,采用及格证质押、固定资产典质等多种形式进行风险管控;对江淮支流供应商开展营业合做,采用应收账款质押、股东反担保、固定资产典质等形式进行风险管控;对终端车辆按揭营业,稳步推进代办署理制,正在推进经销商对终端用户承担无限连带担保义务按揭营业根本上,积极测验考试推进自从承担风险的市场化按揭营业。因而该对外担保风险可控,合适公司全体好处。

  一、会议以4票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《2021年度监事会工做演讲》,同意提交公司股东大会审议;

  运营范畴:汽车及相关产物的融资租赁营业;其他融资租赁营业;取从停业务相关的贸易保理营业;租赁营业;向国表里采办租赁财富;租赁财富的残值处置及维修;租赁买卖征询。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  联系关系关系:本公司总司理李明兼任合肥道一动力公司董事长。按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3第三款的划定,合肥道一动力公司为本公司的联系关系方。

  截至2021年12月31日止,公司累计利用2021年非公开辟行股票募集资金环境为:(1)上述募集资金到账前,截至2021年12月16日止,公司操纵自筹资金对募集资金项目累计已投入120,000。00万元,募集资金到账后,公司以募集资金置换事后已投入募集资金投资项目标自筹资金120,000。00万元;(2)间接弥补流动资金70,000。00万元。截至2021年12月31日止累计利用募集资金190,000。00万元,募集资金公用账户收到的银行存款利钱扣除手续费的净额为132。87万元,募集资金专户2021年12月31日余额合计为8,246。07万元(含尚未领取的刊行费用等182。74万元)。

  3、本打算向激励对象授予1883。10万份股票期权,涉及的标的股票品种为人平易近币A 股通俗股,约占本激励打算签订时公司总股本189331。21万股的0。99%。正在满脚行权前提的环境下,激励对象获授的每一份股票期权具有正在无效期内以行权价钱采办1股公司股票的权力。

  按照《企业会计原则》以及公司会计政策、会计估量的相关划定,公司对呈现减值迹象的持久资产进行资产评估和减值测试,对部门持久资产计提减值预备,2021年计提公用模检具减值预备3,372。11万元、计提专有手艺减值预备19,233。48万元,计提开辟收入减值预备11,703。23万元,合计34,308。82万元。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  具体内容详见2022年3月25日正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐()登载的《江淮汽车续聘会计师事务所通知布告》(江淮汽车 2022-018)。

  争议处理:和谈未尽事宜,由买卖两边协商弥补;和谈履行中若有争议,两边协商处理;协商不成,向和谈签订地人平易近法院诉讼处理。

  二、联系关系方引见和联系关系关系1、联系关系方名称:安徽康明斯动力无限公司(以下简称“康明斯动力公司”)

  4、运营范畴:软件开辟及征询;根本软件及使用软件办事;手艺开辟、手艺征询、手艺办事及手艺推广;计较机系统办事;互联网消息办事;巡逛、收集预定出租汽车运营;汽车租赁;代驾办事;电动汽车充电设备的投资、运营、办事;电力发卖;汽车及配件发卖;市场查询拜访;告白的设想、制做、代办署理、发布;二手车买卖及消息征询办事;泊车办事等。

  ●该联系关系买卖对上市公司的影响(能否春联系关系方构成较大的依赖):公司所处汽车行业,财产链较长,日常联系关系买卖次要系财产链出产上的协做,不存正在春联系关系方构成较大依赖。

  截至2021年12月31日,容诚会计师事务所共有合股人160人,共有注册会计师1131人,此中504人签订过证券办事营业审计演讲。

  11、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于向控股子公司进行委托贷款的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  9、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于公司高级办理人员2021年度薪酬的议案》;

  公司对于尚未达到可利用形态的无形资产,每年进行减值测试。当资产的可收回金额低于其账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值丧失,计入当期损益,同时计提响应的开辟收入减值预备。开辟收入减值丧失一经确认,正在当前会计期间不再转回。

  经核查,监事会认为:公司监事会对公司股票期权激励打算中登记股票期权的缘由和数量进行了认实核查,认为公司本次登记部门股票期权合适相关法令律例及《股票期权激励打算》的相关划定,法式合法合规,不会对公司财政情况和运营功效发生影响。

  公司正在资产欠债表日对各项固定资产进行判断,当存正在减值迹象,估量可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值丧失,计入当期损益,同时计提响应的资产减值预备。资产减值丧失一经确认,正在当前会计期间不再转回。

  运营范畴:汽车、家电、机械相关行业材料手艺研究;激光拼焊板、冲压零部件产物的研发、出产和发卖;钢铁取延长产物的加工、仓储及办事。

  具体内容详见2022年3月25日正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐()登载的《江淮汽车关于控股子公司安凯客车取中安汽车租赁公司开展融资租赁营业暨联系关系买卖的通知布告》(江淮汽车 2022-021)。

  2018年2月8日,公司完成了股票期权激励打算的期权授予登记工做。2月9日公司披露了《安徽江淮汽车集团股份无限公司关于股权激励权益授予登记完成的通知布告》(编号:2018-008)。

  三、会议以4票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度财政决算演讲的议案》;

  公司X8车型公用模检具及相关手艺,I3、A5车型和1。2TGDI策动机相关手艺呈现减值迹象,公司对上述公用模检具及相关手艺进行减值测试,按照账面价值取可收回金额差别部门对上述资产计提减值预备。具体明细见下表:

  财政情况:截止2021年12月31日,安凯金达总资产166,07。70万元,欠债总额142,35。21万元,净资产23,72。49万元,2021年度实现停业总收入264,65。83万元,实现净利润-2,96。60万元(本数据经容诚会计师事务所(特殊通俗合股)审计)

  本次联系关系买卖,不只能够大大添加合营企业瑞福德的资金来历,支撑瑞福德营业成长,同时也能够推进公司产物终端发卖,添加公司利钱收入,有益于提拔公司全体的盈利能力。

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2022年4月19日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  联系关系关系:本公司副总司理王德龙兼任合肥美桥公司董事。按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第三款的划定,合肥美桥公司取本公司为联系关系方。

  江淮汽车2021年度《关于公司募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》正在所有严沉方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》及买卖所的相关划定编制,公允反映了江淮汽车2021年度募集资金现实存放取利用环境。

  公司监事会认为,公司本次计提资产减值预备是按照《企业会计原则》和公司相关会计政策进行,可以或许愈加实正在、公允地反映公司的资产价值和财政情况,决策法式合适相关法令律例和《公司章程》的相关划定。

  具体内容详见2022年3月25日正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐()登载的《江淮汽车关于控股子公司安凯客车取中安汽车租赁公司合做为客户供给汽车回购担保暨联系关系买卖的通知布告》(江淮汽车 2022-020)。

  (二)经公司独立董事书面承认后,本次聘用会计师事务所事项已提交公司七届三十七次董事会审议通过,该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘用会计师事务所事项进行了认实核阅和评估后颁发如下独立看法:公司本次拟聘用的会计师事务所具备响应的职业天分和胜任能力,相关审议法式充实得当,合适相关轨制要求。

  2016年9月27日,公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于利用募集资金置换事后投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司利用募集资金置换事后投入募投项目标自筹资金人平易近币36,487。35万元,以上方案已实施完毕。上述事项业经华普天健会计师事务所予以鉴证并出具会专字(2016)第4624号 专项演讲,公司独立董事、监事会颁发了明白的同意看法,保荐机构出具了明白同意的核查看法。

  注册地址:安徽省合肥市滨湖区徽州大道4872号金融港A2栋17层(1702、1703、1704)、18层、19层

  为推进公司控股子公司安徽安凯汽车股份无限公司(以下简称“安凯客车”)营业成长,加速安凯客车发卖资金结算速度,安凯客车拟取金融机构及其他融资机构(如租赁公司)合做。为合适金融机构及其他融资机构等审核通过的客户的融资需求,按照金融机构及其他融资机构的要求,正在相关合同商定的特定前提下安凯客车回购车辆或供给其他担保办法。营业模式包罗但不限于买方信贷、融资租赁等体例,此中融资租赁是指通过租赁公司将安凯客车产物融资租赁给客户,安凯客车将按商品发卖合同商定及时从租赁公司获得货款,客户正在租赁刻日内分期将融资租赁费领取给租赁公司。若是客户正在租赁期内不克不及如期履约付款,安凯客车将承担回购或担保义务,并要求客户就该融资租赁项下的回购或担保供给需要的反担保办法。

  经中国证券监视办理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份无限公司非公开辟行股票的批复》(证监许可[2016]1093号)核准,由从承销商国元证券股份无限公司采用非公开辟行体例,刊行人平易近币通俗股股票430,079,096股,每股刊行价钱为人平易近币10。62元,募集资金总额为人平易近币456,744。00万元,扣除取刊行相关的费用人平易近币7,009。25万元(含进项税额),现实募集资金净额为人平易近币449,734。75万元。上述募集资金已全数到位,并经华普天健会计师事务所(特殊通俗合股)于2016年8月10日出具的会验字[2016]4379号《验资演讲》验证。公司对募集资金采纳了专户存储办理。

  经容诚会计师事务所(特殊通俗合股)审计,公司母公司2021年度实现净利润380,551,978。05元,按10% 提取法定亏损公积38,055,197。81元,不提取肆意亏损公积。提取法定亏损公积后加上前期累计未分派利润2,395,854,032。77元,可供投资者分派的利润为2,738,350,813。01元。鉴于本年度公司归属于上市公司股东净利润为199,999,353。78元,公司拟以2021年12月31日总股本2,184,009,791股为基数,向公司全体股东每10股派发觉金股利0。28元(含税),共计61,152,274。15元,占公司昔时归属于上市公司股东净利润的30。58%,且不跨越累计可分派利润,残剩未分派利润结转至下年度。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性,不存正在虚假记录、误导性陈述或严沉脱漏,并承担个体和连带的法令义务。

  4、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于公司2021年度财政决算演讲的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  具体内容详见2022年3月25日登载正在上海证券买卖所网坐()上的《江淮汽车2021年度内部节制评价演讲》。

  为提高公司资金利用效益,公司拟利用闲置资金采办布局性存款和保本型银行理财富物,单日最高本金余额不跨越30亿元。

  上述和谈尚未签订,该事项决策法式履行完毕后,安凯客车董事会将授权安凯客车办理层按照现实运营需要,取中安汽车租赁公司签订融资租赁及其项下的保理营业等相关合同,最终现实融资金额将不跨越本次授予的融资额度。

  联系关系关系:本公司总司理李明兼任合肥延锋公司董事长,按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3第三款的划定,合肥延锋公司为本公司的联系关系方。

  运营范畴:汽车及相关产物的融资租赁营业;其他融资租赁营业;取从停业务相关的贸易保理营业;租赁营业;向国表里采办租赁财富;租赁财富的残值处置及维修;租赁买卖征询。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  次要财政数据:2021岁暮总资产2,843。54万元,净资产1,740。45万元;2021年度实现停业收入为0,实现净利润 -259。55万元。

  容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578。73万元,此中审计营业收入163,126。32万元,证券期货营业收入73,610。92万元。

  2017年12月29日,公司召开了2017年第三次姑且股东大会,审议通过了《关于〈安徽江淮汽车集团股份无限公司股票期权激励打算(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等取本次股权激励打算相关的议案。

  具体内容详见2022年3月25日登载正在上海证券买卖所网坐()上的《江淮汽车2021年度社会义务演讲》。

  2021年联系关系发卖及采购现实发生额取估计金额的差别,次要系2021年度公司部门产物布局调整所致。

  运营范畴:许可运营项目:公路运输。一般运营项目:汽车及配件出产、加工、发卖及手艺办事,农业机械及公用机械开辟、出产、发卖及手艺办事,润滑油、化工产物、木材、塑料成品、文化用品开云官网下载ios、粮油成品、日用百货、五金交电发卖,水电安拆。

  (四)本次聘用会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  七、会议以4票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度严沉持久资产计提资产减值预备的议案》;

  ●公司控股子公司安凯客车拟正在2022年度为采办安凯客车汽车产物而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户,供给总额度不跨越人平易近币5亿元的汽车回购担保。

  16、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放取利用环境的专项演讲》;

  次要财政情况:2021岁暮资产总额228。84亿元,净资产31。98亿元,2021年度实现停业收入12。87亿元,实现净利润4。37亿元。

  安凯客车为客户供给汽车回购担保所采纳的模式,是国内目前遍及采用的客车按揭贷款体例,该项营业的实施可以或许无效拉动发卖收入的增加,确保安凯客车的持久持续成长。本次买卖合适公司及全体股东的好处。

  (一)公司审计委员会于2022年3月24日召开2021年第二次审计委员会,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为容诚会计师事务所(特殊通俗合股)具有较强的专业胜任能力和投资者庇护能力,不存正在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的景象,诚信情况优良,同意提交董事会审议。

  次要股东:中机江淮荷兰汽车无限公司持股51%,安德烈·谢尔盖耶维奇·拉夫连齐耶夫持股27。48%,蔡先生16。52%、DBK银行5%。

  截至2021年12月31日止,公司累计利用2016年非公开辟行股票募集资金环境为:(1)上述募集资金到账前,截至2016年8月31日止,公司操纵自筹资金对募集资金项目累计已投入36,487。35万元,募集资金到账后,公司以募集资金置换事后已投入募集资金投资项目标自筹资金36,487。35万元;(2)间接投入募集资金项目408,888。52万元(含公司利用银行承兑汇票领取募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额265,588。70万元)。截至2021年12月31日止公司累计利用募集资金445,375。87万元,募集资金公用账户累计利钱收入5,558。96万元,募集资金专户2021年12月31日余额合计为9,917。84万元。

  3、公司控股子公司安凯客车对其子公司的担保:为包管公司子公司安凯客车控股子公司江淮客车和全资子公司安凯金达商业及融资营业的成功开展,安凯客车为其正在银行及银行分支机构的授信供给担保,总额度不跨越11,500万元。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  鉴于公司2020年度业绩查核不达标,按照《股票期权激励打算(草案修订稿)》、《江淮汽车股票期权激励打算实施查核办理法子(修订稿)》的相关划定,需对第三个行权期到期尚未行权的557。3万份股票期权全数予以登记。

  本公司董事长项兴初先生兼任瑞福德董事长,本公司董事王兵先生兼任瑞福德董事,本公司财政担任人张立春先生兼任瑞福德董事,合适《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第(三)款划定的联系关系关系。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  联系关系关系:本公司总司理李明兼任合肥云鹤公司董事长。按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第三款的划定,合肥云鹤公司取本公司为联系关系方。

  委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人正在本授权委托书中未做具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  该买卖曾经公司七届三十七次董事会审议通过,董事长项兴初先生因联系关系关系回避表决。本次买卖尚需提交公司股东大会和安凯客车股东大会审议。

  公司独立董事颁发独立看法,认为:本次担保事项合适公司及全体股东、特别是中小股东的好处,此中为控股子公司供给授信担保事项,可以或许满脚该等公司的运营成长需求,对终端客户按揭贷款买车及上下逛企业贷款供给担保,可以或许推进公司产物发卖,提拔公司全体合作力;审议、决策法式合适法令律例及《公司章程》相关划定。

  经公司独立董事书面承认后,本次联系关系买卖事项已提交公司七届三十七次董事会审议通过,董事长项兴初进行了回避表决;该议案尚需提交公司股东大会审议,取该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将放弃正在股东大会上对该议案的投票权。

  ●公司控股子公司安凯客车拟以部门设备取中安汽车租赁公司开展融资租赁及其项下的保理营业,融资额度不跨越3亿元人平易近币,融资刻日不跨越3年;

  按照《上海证券买卖所股票上市法则》关于联系关系买卖审议法式相关划定,本次买卖形成联系关系买卖,不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》划定的严沉资产沉组。

  ●该联系关系买卖对上市公司的影响(能否春联系关系方构成较大的依赖):本次联系关系买卖系公司正在瑞福德汽车金融无限公司(以下简称“瑞福德”)存款,不存正在春联系关系方构成较大依赖。

  中安汽车租赁公司系公司参股公司,公司持有其39%股权,公司董事长项兴初先生兼任中安汽车租赁公司董事长,因而形成联系关系关系,公司控股子公司安凯客车取中安汽车租赁之间的买卖为联系关系买卖。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  10、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于公司2022年度银行分析授信的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  28、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于制定〈江淮汽车董事会授权司理层工做轨制〉的议案》;

  2021年12月30日,公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于利用募集资金置换事后投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司利用募集资金置换事后投入募投项目标自筹资金人平易近币120,000。00万元,以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所(特殊通俗合股)予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z3040号专项演讲,公司独立董事、监事会颁发了明白的同意看法,保荐机构出具了明白同意的核查看法。

  2017年12月12日,公司收到安徽省国资委《关于安徽江淮汽车集团股份无限公司实施股票期权激励打算的批复》(皖国资鼎新函[2017]788号),安徽省国资委准绳同意公司实施股票期权激励打算。2017年12月13日,公司披露了《江淮汽车关于股权激励打算获安徽省国资委批复的通知布告》(临 2017-054)。

  演讲期内,公司深化手艺立异,强化变化调整,持续践行“六化”要求,鼎力推进产物升级、手艺前进和工艺改革,积极践行营销立异,强化合伙合做,有益于进一步加强公司分析合作力。正在零部件采购环节,公司采纳自配+外购模式,此中乘用车策动机自配率根基达100%,商用车策动机自配率逐渐提拔。公司对峙开辟和培育“规模取效益、质量取成本协调均衡,持续协同成长”的高程度零部件供应商,取次要供应商构成计谋合做伙伴关系。正在出产制制环节,公司不竭优化产物布局和财产结构,构成整车出产基地和策动机、齿轮箱等焦点零部件出产基地。正在发卖办事环节,公司整车次要采代替剃头卖模式,通过经销商为客户供给整车、零部件发卖和售后办事。海外市场方面,建立了以授权海外经销商经销公司产物、委托国内的外贸企业代办署理出口和正在海外成立子公司间接运营三种营业模式为从的次要发卖收集布局。

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

  18、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于公司2021年度严沉持久资产计提资产减值预备的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  争议处理:和谈未尽事宜,由买卖两边协商弥补;和谈履行中若有争议,两边协商处理;协商不成,向和谈签订地人平易近法院诉讼处理。

  4、运营范畴:客车、底盘出产、发卖,汽车配件发卖;汽车设想、维修、征询试验;本企业自产产物及手艺出口以及本企业出产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及手艺进口(国度限制公司运营和禁止进出口商品及手艺除外);房产、设备租赁。

  具体内容详见2022年3月25日正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐()登载的《江淮汽车关于正在瑞福德汽车金融无限公司存款暨联系关系买卖的通知布告》(江淮汽车 2022-016)。

  具体内容详见2022年3月25日正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐()登载的《江淮汽车关于登记公司部门股票期权的通知布告》(江淮汽车 2022-022)。

  4、公司控股子公司安凯客车的回购担保:为推进客车营业成长,加速发卖资金结算速度,安凯客车拟正在2022年度为采办其汽车产物而申请金融机构及其他融资机构的客户,供给总额度不跨越人平易近币16亿元的汽车回购担保。

  2017年12月13日,公司召开了六届二十一次董事会和六届十六次监事会,别离审议通过了《关于〈安徽江淮汽车集团股份无限公司股票期权激励打算(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等取本次股权激励打算相关的议案。同日,公司独立董事出具了《关于股票期权激励打算(草案修订稿)的独立看法》。

  具体内容详见2022年3月25日登载正在上海证券买卖所网坐()上的《江淮汽车2021年度内部节制审计演讲》。

  二、会议以4票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《2021年年度演讲及摘要》,并颁发监事会看法;

  2021年公司发卖各类汽车及底盘52。42万辆,同比增加15。63%,实现停业总收入403。11亿元,同比下降6。05%,2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2亿元,同比增加40。24%。

  30、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》;

  项目合股人:李生敏,2007年成为中国注册会计师,2009年起头处置上市公司审计营业,2005年起头正在容诚会计师事务所执业;2021年起头为本公司供给审计办事,近三年签订过安凯客车、中旗股份、新疆火炬、皖仪科技等多家上市公司审计演讲。

  公司《关于登记公司部门股票期权的议案》正在提交董事会前,曾经过薪酬取查核委员会审议,并同意提交董事会审批。

  截至2021岁尾,公司及控股子公司对外担保总额450,421万元(包罗对子公司的担保),占公司比来一期经审计净资产的29。55%。此中,公司对控股子公司供给的担保余额17,019万元,占公司比来一期经审计净资产的1。12%。公司控股子公司江淮担保对外担保过期金额为5,844万元。

  瑞福德系本公司合营企业,次要供给小我购车贷款营业,也为部门优良经销商供给贷款营业,该公司自2013年成立以来,实现了快速成长,成长前景优良,具有较强的履约能力。同时,公司取瑞福德将签定具体的和谈,可以或许无效保障瑞福德按商定还款付息。

  运营范畴:(一)接管境外股东及其所正在集团正在华全资子公司和境内股东3个月(含)以上按期存款;(二)接管汽车经销商采购车辆贷款包管金和承租人汽车租赁包管金;(三)经核准,刊行金融债券;(四)处置同业拆借;(五)向金融机构告贷;(六)供给购车贷款营业;(七)供给汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款,包罗展现厅扶植贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等;(八)供给汽车融资租赁营业(售后回租营业除外);(九)向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款营业;(十)打点租赁汽车残值变卖及处置营业;(十一)处置取购车融资勾当相关的征询、代办署理营业;(十二)经核准,处置取汽车金融营业相关的金融机构股权投资营业。

  张鹏:男,中共党员,1970年11月生,硕士研究生学历,国际商务师。历任本公司副总经济师、总司理帮理,期间兼任本公司国际公司副总司理、党委副书记、总司理、党委书记。现任本公司党委委员、总司理帮理,兼任国际公司党委书记、总司理、皮卡公司党委书记。

  截止2021年12月31日,安凯客车为汽车按揭贷款客户供给回购担保义务的余额为24,948。50万元,占公司2021年度经审计净资产的比沉为1。64%,因客户按揭过期安凯客车预付回购款金额为19,510。81万元。

  (一) 股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  运营范畴:汽车零部件开辟、出产、发卖;新手艺开辟、新产物研制,本企业自产产物和手艺进出口及本企业出产所需的原辅材料、仪器、机械设备、零部件及手艺的进出口营业;手艺办事,手艺让渡。

  (3)公司控股子公司安凯客车为处理正在产物发卖过程中诺言优良且需融资支撑客户的付款问题,通过和银行或租赁公司合做为客户购车供给按揭贷款办事。正在打点按揭付款营业时,客户需将贷款所采办的车辆典质于银行或租赁公司,公司控股子公司安凯客车对其所典质车辆负有汽车回购义务,有益于推进其客车的发卖。公司控股子公司安凯客车成立有特地法务机构及各派出处事处正在客户所正在地采纳节制风险办法,使其所承担的风险降至最低,且正在可控范畴之内。

  结算体例:由本和谈两边按月结算;也能够正在协商分歧的环境下,由两边正在签定具体购销合同时,按照产物特征和各自的结算政策进行具体商定;

  2、公司控股子公司江淮担保的对外担保:为提拔公司财产链系统的全体合作力,推进公司产物发卖,公司控股子公司江淮担保为经销商库存融资及终端客户按揭贷款供给担保,以拓宽经销商融资渠道,提拔终端产物合作力,降低融资成本;此中江淮汽车对采办本公司出产和发卖的汽车产物承担见证见车回购义务。2022年估计担保发生额不跨越90亿元,担保余额不跨越60亿元。

  6、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分派的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  运营范畴:汽车座舱内部零件的开辟、出产、发卖及相关征询和售后办事;处置进出口营业(无进口商品分销营业)。

  2021年12月16日,公司取中国工商银行股份无限公司合肥望江路支行及国元证券签订《募集资金专户存储三方监管和谈》,正在中国工商银行股份无限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:5843)。三方监管和谈取上海证券买卖所三方监管和谈范本不存正在严沉差别,三方监管和谈的履行不存正在问题。

  本公司董事长项兴初先生兼任中安汽车租赁公司董事长,合适《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第(三)款划定的联系关系关系。

  次要股东:本公司全资子公司合肥车桥无限义务公司持股50%;美国车桥制制国际控股公司持股50%。

  5名从业人员近三年正在容诚会计师事务所执业期间因执业行为遭到自律监管办法1次;11名从业人员近三年正在容诚会计师事务所执业期间遭到监视办理办法各1次。

  容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计营业,审计收费总额31,843。39万元,客户次要集中正在制制业(包罗但不限于计较机、通信和其他电子设备制制业、公用设备制制业、电气机械和器材制制业、化学原料和化学成品制制业、汽车制制业、医药制制业)及消息传输、软件和消息手艺办事业,建建业,批发和零售业,水利、情况和公共设备办理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和手艺办事业,金融业,电力、热力、燃气及水出产和供应业,文化、体育和文娱业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽江淮汽车集团股份无限公司所正在的不异行业上市公司审计客户家数为185家。

  19、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于容诚会计师事务所处置2021年度公司审计工做总结演讲的议案》;

  运营范畴:汽车零部件、电池系统的开辟、出产、发卖及新手艺、新产物的研发;自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业(但国度限制企业运营或禁止进出口的商品和手艺除外)。

  运营范畴:开辟、制制和发卖汽车车桥系统、取力器、吊挂系统和其他车用零部件;供给售后办事、手艺支撑及其他客户办事;进口取公司出产的产物不异或雷同的产物,并进行批发零售;仓储办事;机械设备租赁;非栖身房地产租赁;地盘利用权租赁。

  2016年8月26日,公司召开了六届十次董事会和六届七次监事会别离审议通过了《关于〈安徽江淮汽车股份无限公司股票期权激励打算(草案)〉及其摘要的议案》等取本次股票期权激励打算相关的议案。同日,公司独立董事出具了《关于向股票期权激励打算(草案)的独立看法》,监事会颁发了《关于公司股权激励激励打算对象的核查看法》。

  2021年,新能源汽车产销别离完成354。5万辆和352。1万辆,同比均增加1。6倍,市场拥有率达到13。4%,高于上年8个百kaiyun007。cn分点,进一步申明了新能源汽车市场曾经从政策驱动转向市场拉动。

  公司独立董事对会议材料进行了认实核阅,颁发看法如下:安凯客车为客户供给汽车回购担保所采纳的模式,是国内目前遍及采用的客车按揭贷款体例,该项营业的实施可以或许无效拉动发卖收入的增加,确保公司的持久持续成长。本次买卖合适公司及全体股东的好处,同意本次联系关系买卖事项。

  该买卖曾经公司七届三十七次董事会审议通过,董事长项兴初先生因联系关系关系回避表决。本次买卖不需要提交公司股东大会审议。

  5、次要财政数据:2021年期末资产总额378,451万元,欠债总额345,498万元,流动欠债315,633万元,银行贷款127,200万元, 净资产32,953万元。2021年期末累计实现停业总收入178,072万元,利润总额吃亏28,140万元,净利润吃亏28,311万元。

  独立董事认为,公司本次计提资产减值预备是按照《企业会计原则》和公司相关会计政策进行,可以或许愈加实正在、公允地反映公司的资产价值和财政情况。决策法式合适相关法令律例和《公司章程》的相关划定,不存正在损害公司股东、中小投资者好处的景象,同意公司本次计提资产减值预备。

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  25、 会议以11票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车为其子公司分析授信供给担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

  按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——规范运做》和《上海证券买卖所上市公司自律监管指南第1号——通知布告格局》的划定,将安徽江淮汽车集团股份无限公司(以下简称本公司或公司)2021年度募集资金存放取利用环境演讲如下:

  2、公司募集资金投资项目实施地址及实施体例发生变动,具体变动环境详见“募集资金利用环境对照表”(附表1)、(附表2)。

  具体内容详见2022年3月25日正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网坐()登载的《江淮汽车关于2021年度严沉持久资产计提资产减值预备的通知布告》(江淮汽车 2022-019)。

  经公司独立董事书面承认后,本次联系关系买卖事项已提交公司七届三十七次董事会审议通过,正在董事会审议表决本次联系关系买卖议案时,本公司董事长项兴初先生,本公司董事王兵先生因联系关系人兼职履行了回避权利。该联系关系买卖事项将提交公司股东大会审议,取该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将放弃正在股东大会上对该议案的投票权。

  5、次要财政数据:2021年期末资产总额为45,119万元,欠债总额为35,769万元,流动欠债为30,150万元,银行贷款600万元,净资产9,350万元。2021年期末累计实现停业总收入为:21,864万元,实现利润总额595万元,净利润吃亏301万元。

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